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工行东营大王支行做好反洗钱工作

2018-10-09 03:21:17
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  工行东营大王支行做好反洗钱工作

  为有效防范洗钱风险,扎实做好反洗钱工作,工行东营分行大王支行认真贯彻执行反洗钱法律规章,采取了多项措施,积极开展反洗钱宣传活动,切实履行反洗钱工作职责和义务。

  该行持续开展面向客户的反洗钱宣传,并充分利用营业点的LED电子显示屏,循环播放反洗钱宣传活动规定的内容,普及反洗钱知识,营造良好反洗钱氛围,增强客户自我防范能力,以多种形式宣讲相关法律法规与反洗钱金融常识,引导客户自觉抵制洗钱犯罪,为反洗钱工作的深入开展奠定良好的群众基础。

  办理新开户业务时,严格遵循了解你的客户原则,处理好信息披露和保密意识。规范操作流程,各环节做到严格把关,按章操作,仔细审查,加强监督复核,对可疑交易和大额交易进行及时汇报。

  加强客户尽职调查,强油温机
化对客户风险系统分类结果的确认和调整等日常管理,对高风险客户及时开展增强尽职调查并加强交易监控,确保客户风险分类工作具备可稽核性和可追溯性。重点监控高风险客户的交易情况,按楼承板厂家
规定定期对高风险客户开展增强尽职调查。同时,应对所有客户按规定开展基础尽职调查,确保反洗钱风险等级分类工作扎实开展,充分了解客户的基础上开展客户风险分类工作。

  对客户身份识别冷冻离心机
、可疑交易等重点业务和薄弱环节,严格按照制度规定,加强检查监督与指导,及时发现隐患、解决问题。指定专人负责,全面加强监控,对大额和可疑交易报告的内容,严格按照规定和操作规程,专人进行查询和处理。不定期的全面监督检查,对相关数据是否及时正确处理做出及时检查和纠正,确保了反洗钱工作所有数据处理的及时性和准确性。

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